Hallitus
Pöytäkirja 18.05.2020/Pykälä 67

§ 67	Asianro HUS/3343/2019

 

 

Vuosien 2020 - 2023 investointiohjelman tarkistaminen

 

Selostus

 

Hallitus vahvisti 16.12.2019 (§ 157) vuosien 2020 – 2023 investointiohjelman, jossa kuluvan vuoden investointien enimmäismäärä on valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti 240 milj. euroa. Nyt esitettävä hankekohtaisten investointivarausten tarkistusesitys koskee vain vuotta 2020, vaikka ohjelmaan on merkitty muutoksia myös vuosiin 2021 – 2023. Seuraavien neljän vuoden investoinnit ja mm. Peijaksen sairaalan ja Meilahden sairaala-alueen pitkän aikavälin suunnitelmista aiheutuvat muutokset hankejärjestyksessä käsitellään erikseen osana vuoden 2021 talousarviota. Liitteenä 1 on uusi hallituksen vahvistettavaksi esitettävä ohjelma ja oheismateriaalina 1 edellinen, joulukuussa 2019 vahvistettu ohjelma. Muutetut kohdat on merkitty keltaisella taustavärillä. Aineisto ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

 

Kuntien vaikeutuvista talousnäkymistä johtuen investointiohjelmaan tarvittavat lisäykset on käsitelty niin, että vuoden 2020 investointimäärään ei tässä vaiheessa ehdoteta muutosta. Useita investointiprojekteja siirretään myöhemmäksi tai uudelleen arvioitaviksi uusien hankinta- ja rahoitustarpeiden mahdollistamiseksi. Suurimmat lisäystarpeet liittyvät perustettavan uuden potilasvakuutusyhtiön osakemerkintään ja koronaepidemian aiheuttamiin kiireellisiin laitehankintoihin.

 

Rakennusinvestointeihin esitetään hanketasolla useita vuoden 2020 kustannuksia koskevia muutoksia, jotka johtuvat tarkentuneista hankeaikatauluista ja kustannusarvioista. Lisäksi esitetään kaksi suunnittelun aloituksen osalta vuoden 2020 investoinneiksi aikaistettavaa hanketta. Koronaepidemiasta johtuvat HUSin toimitilojen muutostyöt kuten tehohoidon ja näytteenoton lisäkapasiteetin rakentaminen ovat monilta osin vielä kesken ja epidemiatilanteen kehitys vaikuttaa vielä loppuvuoden ajan tilajärjestelyjen kustannuksiin.  Koronaepidemian vaikutusta rakennusinvestointeihin ei arvioida merkittävän suureksi eikä sitä vielä esitetä investointiohjelmaan.

Vuosien 2020 – 2023 alkuperäisen investointiohjelman esittelyssä hallitukselle 16.12.2019 todettiin, että ohjelma ei sisällä uuden Tammisairaalan tontin mahdollista ostamista Helsingin kaupungilta. Tontin lunastamista koskeva valmistelu on vielä kesken, joten sen 10 – 11 milj. euron hankintahinta-arvio puuttuu myös tarkistetusta ohjelmasta. 

 

HUSin suuret rakennusprojektit kuten Siltasairaala, Puistosairaala, Tammisairaala ja Jorvin rakennusinvestoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Koronatilanteen mahdollisia hankkeita hidastavia vaikutuksia työvoiman saatavuuteen tai työmaiden materiaalien saatavuuteen ei loppuvuoden osalta ole ennakoitu investointiohjelmassa.

 

Kiireellisiä tutkimus- ja hoitolaitteiden hankintoja on koronapotilaiden hoitamiseen liittyen tehty noin 3 milj. eurolla. Osa laitehankinnoista rahoitetaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta ja HUSin saamilla lahjoitusvaroilla. Investointiohjelmaan on merkitty erillisinä kohtina epidemiasta aiheutuneet hankinnat. Sairaanhoitoalueiden ja mm. HUS Apteekin tulosalueen laitehankkeita on sopeutettu investointiohjelman muutoksessa siten, että laiteprojektien yhteismäärä on vuoden 2020 ohjelmassa noin 3,8 milj. euroa alkuperäistä suunnitelmaa pienempi. Osa muutoksista johtuu siitä, että jo tehdyt hankintapäätökset ovat alittaneet budjettivarauksen ja osa siitä, että koronaepidemian vuoksi joissakin hankintakategorioissa hankintaprosessit ruuhkautuvat ja tarvike- ja laitetoimitukset viivästyvät ja siirtyvät ensi vuodelle.

 

Hallitus päätti 6.4.2020 (§ 45) Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö -nimisen yhtiön perustamisesta yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Hallituksen päätöksen mukainen noin 10 milj. euron määräraha yhtiön perustamista varten sisältyy investointiohjelman muutosesitykseen. Määrärahan lisäys käsitellään valtuuston kokouksessa 11.6.2020. Samaan valtuuston kokoukseen viedään investointiohjelmaa koskevana asiana myös Jorvin sairaalan K-leikkausosaston investoinnin kustannusarvion tarkistaminen hallituksen 23.3.2020 (§ 32) päätöksen mukaisesti.

Tarkistettavan investointiohjelman kohtaan ”osakkeiden ja osuuksien hankinta” sisältyy uutena eränä myös varaus valmisteltavana olevan HUSin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalapesulayhtiöiden uudelleenjärjestelyn kustannuksiin.

 

Koronaepidemia ja Apotin käyttöönoton eteneminen aiheuttavat osaltaan muutostarpeita myös HUS Tietohallinnon investointeihin vuonna 2020. Hanketasolla muutoksia on useita, mutta ne on sopeutettu alkuperäisen investointiohjelman tasoon.

 

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan tarkistetun vuosien 2020 – 2023 investointiohjelman.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Investointijohtaja Anne Priha, s-posti anne.priha(at)hus.fi

 

 

Liitteet

2

Liite 1: Investointiohjelma 2020-2023, muutosesitys hallitukselle 18.5.2020

 

Jakelu