Hallitus
Pöytäkirja 17.08.2020/Pykälä 97

§ 97	Asianro HUS/1849/2020

 

 

Talousarvion 2021 valmistelun periaatteet ja tavoiteasetanta

 

Selostus

 

Aiemmat talousarviokäsittelyt

 

Hallitus päätti 8.6.2020 (§82) pitämässään kokouksessa

-       merkitä tiedoksi talousarvion 2021 valmistelutilanteen

-       hyväksyä esitetyt talousarvion 2021 valmistelun yleiset periaatteet sekä jäsenkuntien maksuosuuden laskennan periaatteet kuitenkin siten, että elokuun kokouksessa vahvistetaan vuodelta 2020 siirtyvän elektiivisen toiminnan osuus

-       vahvistaa yksiköiden suunnittelun perustaksi viisi strategista tavoitetta

-       vahvistaa yksiköiden suunnittelun perustaksi strategiset riskit vuodelle 2021

-       hyväksyä esitetyt vuosien 2021–2024 investointien suunnittelua koskevat linjaukset

 

Hallitus jätti 8.6.2020 (§82) pitämässään kokouksessa pöydälle asiakohdan 5. Asiakohta on nyt uudessa käsittelyssä saman sisältöisenä tämän asian kohtana 2.

 

Tämän hallituksen käsittelyn tarkoituksena on vahvistaa vuodelle 2020 koronan vuoksi siirtyvän elektiivisen toiminnan osuus sekä käsitellä alustavat esitykset kapitaatioperusteisten erien suuruudesta sekä päättää tytäryhtiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Edellisestä kokouksesta siirtyneen asiakohdan 5 yhteydessä hallitus päättää asiakasmaksuista, HUSin oman tutkimusmäärärahan suuruudesta, toimielinten kokouspalkkioista ja muista kuluista, taide- ja museotoimikuntien käyttöön osoitettavista määrärahoista.

 

Asiakasmaksuja käsitellessään 8.6.2020 hallitus pyysi selvittämään olisiko mahdollista olla perimättä asiakasmaksuja lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta ja päihdeäitien avohoitokäynneistä. Lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta on peritty 17,90 euroa hoitopäivältä, mikä on 4,60 euroa alle asetuksen mukaisen maksimimäärän. Vuonna 2019 näistä kertyi asiakasmaksutuloa noin 2 milj. euroa. Toimialan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi toimialajohdon mukaan ei ole mahdollista olla perimättä asiakasmaksua vuonna 2021. Mikäli asiakasmaksua ei perittäisi lyhytaikaisesta psykiatrisesta hoidosta, tulisi asiakasmaksuja vastaava osuus siirtää kuntien maksuosuuteen. Päihdeäitien käynneistä perittävät asiakasmaksut ovat olleet vuositasolla noin 25 000 euroa ja naistentautien toimialajohto puoltaa näiden käyntien muuttamista asiakasmaksuttomiksi. 

 

Koronapandemian aiheuttaman elektiivisten potilaiden siirtymän vaikutus vuodelle 2021

 

Koronapandemian aiheuttaman elektiivisten potilaiden siirtymän vaikutus vuodelle 2021 arvioidaan olevan noin 64 milj. euroa kuntayhtymätasolla. Vaikutuksen arvioinnissa on huomioitu hoitotakuuajan ylittäneet vuodeosastolle ja poliklinikalle odottaneet potilaat elokuun alussa. Elokuun alun tilanteesta hoitotakuuajan ylittäneiden potilaiden määrän arvioidaan lääketieteellisen johdon arvion mukaan kasvavan 2,3 kertaiseksi vuoden loppuun mennessä. Tämä kasvu on seurausta nykyisten hoitojonojen rakenteesta, lähetemäärien arvioidusta kasvusta sekä Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamasta hetkellisestä elektiivisen tuotannon alenemasta loppuvuodesta 2020. Siirtymän kokonaiskustannukset on laskettu HUSin erikoisalakohtaisilla potilaskustannuksilla. Elektiivisten potilaiden siirtymän kuntakohtainen vaikutus vaihtelee kunnittain riippuen kuntakohtaisista jonotilanteista elokuussa 2020. Elektiivisen hoidon siirtymän vaikutuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus talousarviossa 2021 on 1 912 623 275 euroa, missä on kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 6,4 % ja vuoden 2019 toteumaan 7,3 %.

 

Esittelyteksti seuraavien kohtien osalta (Ensihoidon kuntalaskutuksen periaatteet vuonna 2021, Asiakasmaksut vuonna 2021, Opetus ja tutkimus) vastaa hallituksen kokouksen 8.6.2020 § 82 esittelytekstiä ja liittyy tuolloin pöydälle jääneeseen asiakohtaan 5.

 

Ensihoidon kuntalaskutuksen periaatteet vuonna 2021 (siirtyvä asiakohta 5 8.6.2020 §82)

 

HUSin alueella ensihoitopalvelu on tällä hetkellä järjestetty sairaanhoitoalueittain seitsemänä toiminnallisena kokonaisuutena siten, että HYKS-sairaanhoitoalue jakautuu kolmeen alueeseen. HUS veloittaa kunkin järjestämisalueen ensihoitotoiminnan kustannukset järjestämisalueen kunnilta kapitaatioperusteisesti. Laskutus tasataan vuoden lopussa ensihoidon palveluiden toteutuneita kustannuksia vastaavaksi.

 

Vuoden 2020 talousarvioon kapitaatioperusteinen ensihoidon kuntalaskutus järjestämisalueittain suunniteltiin siten, että asukasperusteinen veloitus ei ylittänyt 50 euron raja-arvoa. Samaa periaatetta esitetään noudatettavaksi myös vuonna 2021. Mikäli ensihoidosta syntyy yli-/alijäämää tasattavien alueiden osalta, ne jyvitetään tilinpäätöksen yhteydessä samoilla periaatteilla, joilla talousarvion yhteydessä tehty ennakkomaksu on määritetty, jotta sovittu raja-arvo ei ylity tai alitu. Raja-arvoa ei esitetä alennettavaksi nykyisestä, vaikka pidemmän aikavälin tavoitteena on kapitaatioperusteinen asukaskohtainen veloitus, joka olisi samansuuruinen kaikilla järjestämisalueilla.

 

Asiakasmaksut vuonna 2021 (siirtyvä asiakohta 5 8.6.2020 §82)

 

Asiakasmaksuasetuksessa säädetään palvelujen enimmäismaksut. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan ja kuntayhtymän harkintavaltaan. HUSin hallitus on 18.12.2017 (§73) päättänyt, että jatkossa asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaisesti, ellei hallitus erikseen toisin päätä. Viimeisin indeksitarkistus on tullut voimaan vuoden 2018 alussa ja valtioneuvosto vahvisti 7.11.2019, että tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkastuksia vuosille 2020-2021. Asiakasmaksujen enimmäismäärät pysyvät siten ennallaan vuonna 2021.

 

HUSissa ei ole otettu täysimääräisesti käyttöön asiakasmaksuasetuksen sallimia maksimimaksuja. Vuodeosastohoidosta peritään asetuksen mukainen maksimimäärä (pl. maksukaton ylittymisen jälkeisistä hoitopäivistä), mutta avohoidosta perittävät asiakasmaksut ovat n. 80 % asetuksen mukaisista maksimimääristä. Vuonna 2019 asiakasmaksutulot olivat yhteensä 91,3 milj. euroa (2018: 2018 83,4 milj. euroa) ja ne muodostivat noin 4 % HUSin kokonaistoimintatuotoista. Asiakasmaksukertymän kasvattamiseksi ehdotetaan, että HUSissa somatiikassa perittävät asiakasmaksut (ml. yhteispäivystykset) korotetaan asiakasmaksuasetuksen mukaisiin maksimimääriin vuoden 2021 alusta hoitajakäyntejä ja etävastaanottokäyntejä lukuun ottamatta.

 

Asiakasmaksuasetus ei erottele lääkäri- ja hoitajavastaanotoilta perittäviä asiakasmaksuja. Hallitus on kuitenkin päättänyt, että HUSissa hoitajavastaanotoista (ml. yhteispäivystys) peritään 4,50 euroa alhaisempi asiakasmaksu kuin lääkärikäynneistä. Vastaavaa käytäntöä ehdotetaan jatkettavan vuoden 2021 hoitajakäyntien asiakasmaksua asetettaessa.

 

Etävastaanottojen korvatessa yhä useammin perinteisen vastaanottokäynnin hallitukselle esitetään, että etävastaanottokäynneistä perittäisiin asiakasmaksut kuten perinteisistä vastaanottokäynneistä vuoden 2021 alusta alkaen. Etävastaanotoista perittävä asiakasmaksu olisi kuitenkin 20 % alhaisempi kuin vastaavan fyysisen käynnin. Asiakasmaksuja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan ja lakiluonnoksessa etävastaanotot on rinnastettu perinteisiin vastaanottokäynteihin. Kuntaliiton tulkinnan mukaan etävastaanotoista voidaan periä asetuksen mukaiset asiakasmaksut jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa. Etävastaanottojen korvatessa perinteiset vastaanottokäynnit HUSin asiakasmaksutulot laskisivat, mikäli etävastaanotoista ei peritä asiakasmaksua. Etävastaanottoihin ehdotetun asiakasmaksumuutoksen vaikutusta asiakasmaksutulojen määrään on vaikea arvioida, sillä etävastaanottojen määrä on kymmenkertaistunut koronaepidemian aikana edelliseen vuoteen verrattuna ja oletettavaa on, että epidemian tasoittuessa etävastaanottojen määrä tulee laskemaan epidemiakuukausiin verrattuna.

 

Psykiatrian avohoidon palvelut ovat potilaalle asiakasmaksuasetuksen mukaisesti maksuttomia, mutta käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään asiakasmaksu. Lyhytaikaisesta psykiatrisesta laitoshoidosta peritään hoitopäivämaksu, joka on HUSissa asiakasmaksuasetusta alhaisempi ja vastaa maksukaton ylittymisen jälkeen somatiikassa perittävää hoitomaksua. Psykiatrian asiakasmaksuihin ei esitetä muutosta.

 

Laissa säädetään erikseen osa palveluista maksuttomiksi. HUSin hallitus on lisäksi päättänyt, että elinten ja kudosten luovuttajilta ei peritä asiakasmaksuja. Samoin työterveyshuoltosäännössä tarkoitetut työterveyshenkilöstön suorittamat tarkastus-, tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä sen määräämät laboratorio-, röntgen- ja muut tutkimukset ovat henkilökunnalle maksuttomia. Työterveyshuollon tai muun lääkärin lähetteellä tulevilta henkilökuntaan kuuluvilta potilailta ei peritä poliklinikkamaksuja. Myöskään päivystyskäynneistä ei HUSin henkilökunnalta peritä potilasmaksua. Näihin maksuihin ei esitetä muutosta vuodelle 2021.

 

Esitetyillä muutoksilla HUSin asiakasmaksukertymä nousee vuositasolla n. 7,0 milj. euroa. Asiakkaan taloudellinen asema ei voi olla esteenä palveluiden saamiselle ja palvelun tuottavan kunnan tai kuntayhtymän on asiakasmaksulain mukaan oikeus jättää maksuja perimättä tai alentaa niitä. Asiakasmaksujen alennus tai niiden perimättä jättäminen on ohjeistettu HUSin taloushallinnon ohjeessa, jonka mukaan saaminen voidaan esittää poistettavaksi esim. jos velallinen on ulosotossa todettu varattomaksi,
perintätoimisto on arvioinut velallisen maksukyvyttömäksi tai suorituksen saaminen saatavalle on muista syistä epävarmaa. Asiakasmaksujen perintäprosessin ja siihen liittyvän ohjeistus on päivitetty 2019.

 

Opetus ja tutkimus (siirtyvä asiakohta 5 8.6.2020 §82)

 

Alustava arvio HUSin vuoden 2020 valtion koulutusmäärärahan tutkintokorvauksesta on 16,1 milj. euroa. HYKS:n ja muiden HUSin sairaanhoitoalueiden koulutuskuukausikorvauksen suuruudeksi arvioidaan vuonna 2021 yhteensä 1,5 milj. euroa. Erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen uudistus tulee lisäämään opetuksen kustannuksia (mm. kouluttajalääkärit), joita valtiolta saatava opetuskorvaus ei yksin riitä kattamaan.

 

Alustava arvio valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen terveyden tutkimuksen valtakunnallisesta määrärahasta on 21,0 milj. euroa (2020: 21,0 milj. euroa, 2019: 23,8 milj. euroa, 2018: 21,0 milj. euroa). Valtion tutkimusmääräraha jaetaan yliopistosairaalan erityisvastuualueen (erva) tutkimustoimikunnan kautta. Kunkin ervan vuosittainen määrärahaosuus valtion tutkimusrahasta määräytyy STM:n päättämin laskennallisin perustein. HYKS-ervan osuus valtion tutkimusmäärärahasta on 41,4 % vuosina 2020 – 2023 (2017 - 2020: 39 %), arviona yhteensä 8,7 milj. euroa vuodelle 2021.

 

Terveydenhuoltolain mukaan valtion tutkimusrahoitus jaetaan hakemusten perusteella hankkeisiin eikä siitä siten voida kattaa tutkimuksen infrastruktuurikustannuksia tai tulosyksiköiden tutkimuksen perusrahoitustarvetta. Lisäksi lainsäädännön, kuten toisiolain mukaiset vaatimukset, FinDatan maksullinen toiminta, lisääntyvä byrokratia sekä valtion tutkimusrahoituksen lasku tulevat entisestään vaikeuttamaan tutkimustoimintaa ja lisäämään sen kustannuksia. HUSissa tehtävän tutkimuksen kannalta välttämättömien rakenteiden ylläpitämiseksi ja kliinisen tutkimuksen kehittämiseksi esitetään talousarvioon 2021 16,0 milj. euron suuruinen HUSin oma tutkimusmääräraha. Rahoitus osoitetaan tutkimustoimintaa palvelevien resurssien ylläpitoon ja tulosyksiköiden tutkimuksen perusrahoitukseksi.

 

milj. euroa	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TAE 2021
HUSin oma tutkimusmääräraha	9,0	10,6	13,4	14,7	15,0	16,0

 

HUSin oma tutkimusmääräraha sisällytetään palveluhintoihin. Lisäksi HUS pyrkii aktiivisesti lisäämään ulkopuolisella rahoituksella tehtävää tutkimusta. Kuluvana vuonna suurin ulkopuolisella rahoituksella toteutettava hanke on genomitiedon keräämiseen perustuva FinnGen-hanke, jonka ensimmäinen kausi päättyy elokuussa 2020 ja toisen kolmivuotiskauden sopimusta ollaan valmistelemassa.

 

 

 

HUSin toimielimien käyttöön varattavat resurssit vuoden 2021 talousarviossa (siirtyvä asiakohta 5 8.6.2020 §82)

HUSin toimielinten (valtuusto, hallitus, talous- ja konsernijaosto, lautakunnat ja muut toimielimet) sekä erikseen kohdennettuna museotoimikunnan ja taidetoimikunnan käyttöön on vuosittain varattu talousarviossa toimintaa tukeva budjetti. Vuodelle 2021 toimielinten budjetin (sekä toimintakulut että investointiohjelmaan sisältyvät taidehankinnat) esitetään pysyvän ennallaan alla olevan taulukon mukaisesti.

 

Toimielimille varattu budjetti 1 000 euroa	v. 2020	v. 2021
Käyttötalous
Toimielimien palkkiot ja muut kulut	720	720
Taidetoimikunta	250	250
Museotoimikunta	260	260
Yhteensä toimintakulut	1 230	1 230
Investoinnit
Taidehankinnat	400	400

 

Toimielinten käyttöön budjetoitavat resurssit sisältyvät yhtymähallinnon tulosalueen talousarvioon. Jotta yhtymähallinnon budjetoidut kustannukset tulevat oikealla tavalla sisällytettyä palveluhintoihin, veloitetaan ne HUSin sisäisellä veloituksella sovittuja kohdistamisperiaatteita käyttäen HUSin muilta tulosalueilta. Yhtymähallinnon veloitus talousarviossa määritellään jo kesäkuussa ja se on tärkeä lähtötieto HUSin muiden tulosalueiden talousarviosuunnittelussa. Sen takia hallitukselta pyydetään kannanottoa ja linjausta jo kesäkuun kokouksessa 2021 talousarviossa toimielinten käyttöön varattavista resursseista.

 

Tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

 

Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asetetaan HUSin tytäryhtiöille, pois lukien asunto-osakeyhtiöt.

 

Tytäryhtiöistä HUS-Kiinteistöt Oy:lle asetetaan 2 %:n tuottavuus- sekä nollatulostavoite. Orton Oy:lle asetetaan positiivinen tulos- sekä oman pääoman tuottotavoite. Yhdistyvälle Uudenmaan sairaalapesula Oy:lle ja Puro tekstiilihuolto Oy:lle asetetaan tavoitteeksi 2 % tuottavuustavoite ja lievästi positiivinen tulostavoite. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan, että asiakashinnat pysyvät vuoden 2020 tasolla.

 

Kapitaatioperusteiset erät

 

HUSin jäsenkunnilta perittävä kokonaisveloitus muodostuu jäsenkuntien maksuosuudesta (varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto) ja jäsenkuntien kanssa erillisiin sopimuksiin perustuvista palveluista kuten terveyskeskuspäivystyksestä ja ensihoidosta. Osa palveluista laskutetaan kaupungin tai kunnan väestömäärän perustuen, kapitaatioperusteiset erät. Alla on alustavat esitykset niiden suuruudesta vuodelle 2021, lopulliset veloitukset päätetään hallituksen varsinaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kapitaatioperusteisista eristä potilasvakuutus ja päivystysapu sisältyvät jäsenkuntien maksuosuuteen.

 

Potilasvakuutus (sisältyy jäsenkuntien maksuosuusraamiin)

 

Potilasvakuutus on lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen potilasvahingoksi katsottavan henkilövahingon varalta. Samalla potilasvakuutus antaa vakuutusturvaa
vahingon aiheuttajille heille mahdollisesti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta. Potilasvakuutuksen ottaminen on potilasvahinkolaissa (585/1986) säädetty pakolliseksi potilaan vakuutusturvan takaamiseksi. Vakuuttamisvelvollisuus on asetettu Suomessa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille. HUS hoitaa sairaanhoitopiirinä koko alueen julkisen terveydenhuollon potilasvakuutuksen.

 

Vuoden 2021 alusta potilasvahinkojen korvaamista ei enää voi järjestää omavastuullisesti Potilasvakuutuskeskuksen kautta, vaan potilasvakuutusta varten tulee hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä. Yliopistosairaanhoitopiirit laativat selvityksen, jonka perusteella päätettiin perustaa sairaanhoitopiirien yhdessä omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka kautta sairaanhoitopiirit kattavat potilasvahinkoriskit. Yhtiöllä ei ole vielä toimilupaa. Alla olevissa laskelmissa on pidetty todennäköisenä, että vakuutusyhtiö aloittaisi toiminnan 1.1.2021 alkaen.

 

Mikäli toiminnan aloittaminen lykkääntyy vuoden 2021 alusta, hankkeeseen osallistuvat sairaanhoitopiirit HUSia lukuun ottamatta joutuvat hankkimaan ulkopuolisen vakuutusyhtiön antaman potilasvakuutuksen vuodeksi 2021. HUSilla on jo tällä hetkellä ulkopuolisen vakuutusyhtiön antama
vakuutus (Pohjola Vakuutus Oy).

 

Vuoden 2021 arvioitu potilasvakuutusmaksu on 18 milj. euroa (10,68 euroa/asukas). Erä muodostuu kolmesta vakuutuskokonaisuudesta:

-       Potilasvakuutuskeskus 2,7 milj. euroa, potilasvahingot vuoteen 2015 asti

-       Pohjola Vakuutus Oy 6,3 milj. euroa, potilasvahingot 2016 - 2020

-       Keskinäinen potilasvakuutusyhtiö Oy 9,0 milj. euroa, potilasvahingot 2021-

 

Päivystysapu (sisältyy jäsenkuntien maksuosuusraamiin)

 

Vuonna 2019 toimintansa aloittaneen yksikön käynnistysvaihe on ohi ja toiminta vakiintunut. Koronan aiheuttamista lisäkuluista puhdistettuna yksikön toimintaan varattu rahoitus 2020 on hieman ylimitoitettu ja kapitaatioperusteista veloitusta voidaan laskea noin 3 %. Päivystysavun veloitukseksi esitetään 2,24 euroa/asukas, yhteensä 2,3 milj. euroa (TA 2020 2,31 euroa/asukas, yhteensä 2,4 milj. euroa). Vähäisiä toiminnallisia muutoksia vuodelle 2021 on suunniteltu kuurojen chat ja paikantamattomien puhelujen ohjaus. Näiden vaatima rahoitus saadaan osin ulkokuntatulona ja ne sisältyvät HUS-alueen asukkaiden osalta kapitaatioveloitukseen.

 

 

 

Myrkytystietokeskus ja teratologinen tietopalvelu

 

Vuonna 2019 yksikön farmaseuttien palkkoja korotettiin työn vaativuuden arvioinnin myötä merkittävästi ja sen vuoksi takautuvia palkkojen kertaeriä jouduttiin maksamaan edellisvuosien palkkatason kompensoinniksi. Kertaeristä aiheutuen vuoden 2020 palkkakustannus jää edellisvuoden alapuolelle, mutta merkittävien palkankorotusten vuoksi kustannustaso on noussut pysyvästi korkeammalle tasolle aiempaan nähden. Muiden sairaanhoitopiirien kanssa tehdyn sopimuksen mukaan yksikön veloitus voi nousta vuodessa enintään 10 %. Vuodelle 2020 tehty maksimikorotus ei ollut riittävä nousseen kustannustason kattamiseksi ja vuodelle 2021 esitetään runsaan 7 % veloitusten kasvua, vaikka kustannustason ei oleteta olennaisesti nousevan edellisvuodesta. Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun veloitukseksi esitetään 0,29 euroa/asukas, yhteensä 1,6 milj. euroa (TA 2020 0,27 euroa/asukas, 1,5 milj. euroa). Korotuksen jälkeen yksikön talous saadaan tasapainoon.

 

Lääkärihelikopteri

 

Vuodesta 2019 vuoteen 2020 lääkärihelikopterin lääkärityöpanoksen veloitusta korotettiin suhteellisen maltillisesti ja tulotaso on jäänyt kustannustasosta jälkeen. Vuodelle 2021 esitetään 7 % korotusta kustannus- ja tulovastaavuuden varmistamiseksi. Lappeenrantaan ja Kouvolaan perustetut lääkärimaayksiköt ovat vähentäneet yksikön ulkokuntamyyntiä, mikä lisää jäsenkunnilta perittävän kapitaatioveloituksen suhteellista osuutta rahoituksessa. Lääkärihelikopterin lääkärityöpanoksen asukaskohtaiseksi veloitukseksi esitetään 1,23 euroa/asukas, yhteensä 1,3 milj. euroa (TA 2020 1,15 euroa/asukas, yhteensä 1,2 milj. euroa).

 

FinnHemsin osakkeet ovat siirtyneet maaliskuussa 2020 sairaanhoitopiireiltä valtiolle. Uuden valtionyhtiön omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hallituksen talouspoliittisen ministeriövaliokunnan linjaamana tavoitteena on, että FinnHems ottaa valtionyhtiönä vastuulleen ensihoidon ilmailupalveluiden toteutuksen kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alusta. FinnHems tuottaa jatkossa lentotoiminnan itse ja hankkii siihen tarkoitukseen omat helikopterit sekä ohjaamomiehistöt. HUS tarjoaa palvelun vaatimat lääkäripalvelut siis vielä vuoden 2021 ajan.

 

Hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus

 

HUS vastaa hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuksesta yhteistyössä Helsingin Yliopiston kanssa koko sairaanhoitopiirin alueelle. Helsingin Yliopisto on päättänyt purkaa Ruskeasuolla sijaitsevat koulutustilat ja koulutus siirtyy uusiin tiloihin Meilahden alueella. Uusien toimitilojen kalustaminen, laitteet ja tilavuokrat kasvattavat vuotuista veloitusta 400 000 eurolla. Jäsenkunnilta perittävä veloitus on yhteensä 1,1 milj. euroa (TA 2020 0,7 milj. euroa). Koulutuksesta peritään jäsenkunnilta 0,65 euroa/asukas (TA 2020 0,42 euroa/asukas). Valtion opetusmääräraha kattaa kustannuksista valtaosan, noin 2,4 milj. euroa.  

 

 

 

 

Kallin hoidon tasauksen ennakkomaksu

 

Talousarviovuoden aikana hoidettujen erityisen kalliiden potilaiden hoitojen kustannukset tasataan kalliin hoidon tasausmenettelyllä kaksi kertaa talousarviovuoden aikana. Kalliin hoidon tasauksen piiriin kuuluvat kaikki ne jäsenkunnissa asuvat potilaat, joiden hoidon kustannukset koko HUSissa ylittävät 60 000 euroa 2021 aikana.

 

Kalliin hoidon tasausta ei mitoiteta kattamaan koko tasausta, jonka vuoksi tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnilta peritään lisäveloitus, joka oli 2019 29,50 euroa/asukas (kalliin hoidon tasauslaskutus/asukas TP 2019 57,50 euroa). Ennakkomaksun suuruudeksi esitetään edelleen 28 euroa/asukas, josta kertyy yhteensä 47,2 milj. euroa (TA 2020 46,7 milj. euroa).

 

Ensihoito

 

Vuoden 2020 talousarvioon kapitaatioperusteinen ensihoidon kuntalaskutus järjestämisalueittain suunniteltiin siten, että asukasperusteinen veloitus ei ylittänyt 50 euron raja-arvoa. Samaa periaatetta esitetään noudatettavaksi myös vuonna 2021. Mikäli ensihoidosta syntyy yli-/alijäämää tasattavien alueiden osalta, ne jyvitetään tilinpäätöksen yhteydessä samoilla periaatteilla, joilla talousarvion yhteydessä tehty ennakkomaksu on määritetty, jotta sovittu raja-arvo ei ylity tai alitu. Raja-arvoa ei esitetä alennettavaksi nykyisestä, vaikka pidemmän aikavälin tavoitteena on kapitaatioperusteinen asukaskohtainen veloitus, joka olisi samansuuruinen kaikilla järjestämisalueilla. Vuoden 2021 talousarvioon sisällytettävä ensihoidon veloitus on yhteensä 43,1 milj. euroa, keskimäärin 25,58 euroa/asukas (TA 2020 41,4 milj. euroa, 24,86 euroa/asukas).

 

Raasepori, Hanko ja Inkoo ovat lähettäneet syksyllä 2018 ja keväällä 2019 lähettäneet HUSin johdolle kirjeen liittyen ensihoitoon. Kirjeissä kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat huomauttaneet, että ensihoidon kustannukset tulisivat olla yhdenmukaiset koko Uudellamaalla. Yhteispäivystyksen lakkauttamisen myötä 1.10.2020 alkaen ko. kunnat muistuttavat tästä vaateesta ja edellyttävät kaupungeille tästä taloudellista hyötyä. Kuntien kirje on oheismateriaalina 1.

 

Ensihoidon laskutuksen johdosta voidaan todeta, että HUS:n perussopimus mahdollistaa tulkinnan, jonka seurauksena ensihoidon veloitukset Länsi-Uudellamaalla ovat muita alueita korkeampia johtuen palvelun korkeammista tuotantokustannuksista alueella. Etenkin HUSin nykyinen ensihoitoalueisiin perustuva järjestämismalli tukee ajatusta myös hinnoittelun aluekohtaisuudesta. Hinnoitteluperusteista päättäminen kuuluu HUSin valtuuston päätösvaltaan. Lainsäädäntö ei sinänsä ota ensihoidon kuntalaskutukseen kantaa. Sairaanhoitopiireissä yleisin malli on yhtenäinen kapitaatiohinnoittelu, mutta myös muunlaisia malleja on käytössä. Tavoitteena on, että koronavaikutusten jälkeen talousarviovuodesta 2022 alkaen ensihoidon kapitaatioperusteisen hinnan yhdenmukaistamista jatketaan.

 

Talousarvioesityksen alustava hallituskäsittelyaikataulu

 

Hallitus käsittelee varsinaista talousarvioesitystä ensimmäisen kerran 26.10.2030. Hallituksen talousarvioesitys valtuustolle käsitellään hallituksen kokouksessa 16.11.2020. Valtuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessa. 

 

Päätösesitys

Hallitus päättää

 

1.        vahvistaa vuodelta 2020 koronan vuoksi siirtyvän elektiivisen toiminnan osuuden esittelyssä kuvatun mukaisesti

 

2.       hyväksyä

-      että HUSissa somatiikassa perittävät asiakasmaksut (ml. yhteispäivystykset) korotetaan asiakasmaksuasetuksen mukaisiin maksimimääriin hoitajakäyntejä ja etävastaanottoja lukuun ottamatta

-      että hoitajakäynneistä peritään 4,5 euroa alhaisempi asiakasmaksu kuin lääkärikäynnistä (ml. yhteispäivystykset)

-      että etävastaanotoista peritään 20 % alhaisemmat asiakasmaksut kuin perinteisistä vastaanottokäynneistä vuoden 2021 alusta

-      että psykiatrian asiakasmaksuihin ei tehdä muutosta

-      että ensihoitotoiminnan kuntalaskutuksessa 50 euroa per asukas ylittävä osuus kustannuksista tasataan kaikkien jäsenkuntien kesken vuonna 2021

-      että HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2021 talousarviossa on 16,0 milj.

-      että HUSin toimielinten kokouspalkkioihin ja muihin kuluihin varataan 720 000 euroa

-      että HUSin museotoimikunnan käyttöön varataan 260 000 euroa

-      että HUSin taidetoimikunnan käyttöön vuoden 2021 talousarviossa varataan toimintakuluihin 250 000 euroa ja investointiohjelmaan
sisältyviin taidehankintoihin 0,4 milj. euroa

 

3.       Tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet seuraavasti

 

Tytäryhtiö	Tulostavoite	Muu tavoite
HUS-Kiinteistöt Oy	nolla euroa	≥ 2 % tuottavuus
Orton Oy	positiivinen	Oman pääoman tuotto positiivinen
Uudenmaan sairaalapesula Oy ja Puro tekstiilihuolto Oy	lievästi positiivinen	≥ 2 % tuottavuus Asiakashinnat 2020 tasolla

 

4.       merkitä tiedoksi alustavat esitykset kapitaatioperusteisesti perittävien erien suuruudesta (ensihoito, potilasvakuutus, päivystysapu, myrkytystietokeskus, lääkintähelikopteri, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut ja kallis hoito)

 

Asian käsittely                  Asiassa käydyn keskustelun aikana Ilkka Taipale esitti Petri Kajanderin kannattamana, että

a)    asiakasmaksuja korotetaan vain indeksin osoittamalla määrällä

b)    lyhytaikaisten psykiatristen potilaiden asiakasmaksuista luovutaan kokonaan ja

c)    HUS tekee selvityksen edellytyksistä antaa koronatyössä oleville hoitajille ja lääkäreille kertakorvauksen; selvitys tehdään joko seuraavaan hallituksen kokoukseen tai esitettäväksi budjettivalmistelussa.

 

Esittelijä täydensi esitystään kokouksen aikana

-       Hyks-Instituutti Oy:lle asetettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta siten, että yhtiön tulostavoitteeksi asetetaan nollatulos ja toiminnalliseksi tavoitteeksi tutkimusten määrä, jonka tulee olla yhtä korkea tai korkeampi kuin vuonna 2019

-       HAL-vastaanoton (erityispoliklinikka huume-, alkoholi- tai lääkeongelmaisille raskaana oleville) osalta käyntimaksu poistetaan

-       että HUSissa somatiikassa perittävät asiakasmaksut (ml. yhteispäivystykset) korotetaan hoitajakäyntejä ja etävastaanottoja lukuun ottamatta siten, että korotus on 50 % asiakasmaksuasetuksen mukaisista maksimimääristä nykytilanteeseen verrattuna

 

Esittelijä totesi lisäksi, että Taipaleen esittämä selvitys valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeavia kannatettuja ehdotuksia ja niistä tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että

1.    ensin äänestetään asiakasmaksujen korottamisesta siten, että esittelijän muutettua esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Taipaleen esitystä a) kannattavat äänestävät EI ja

2.    tämän jälkeen äänestetään psykiatrian asiakasmaksuista siten, että esittelijän pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Taipaleen esitystä b) kannattavat äänestävät EI.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen äänestysjärjestykseksi.

 

Toimitetussa 1. äänestyksessä annettiin kolmetoista JAA –ääntä (Böhling, Handolin, Harjuhahto-Madetoja, Honkanummi, Lehtimäki, Månsson, Niemi, Oksanen, Peura, Piirtola, Reijula, Aalto, Urho) ja neljä EI-ääntä (Kajander, Mauriala, Taipale, Vuorjoki). Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli hyväksynyt esittelijän muutetun päätösesityksen asiakasmaksujen korottamisen osalta.

 

Toimitetussa 2. äänestyksessä annettiin kolmetoista JAA –ääntä (Böhling, Handolin, Harjuhahto-Madetoja, Honkanummi, Lehtimäki, Månsson, Niemi, Oksanen, Peura, Piirtola, Reijula, Aalto, Urho) ja neljä EI-ääntä (Kajander, Mauriala, Taipale, Vuorjoki). Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli hyväksynyt esittelijän päätösesityksen psykiatrian asiakasmaksujen osalta.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemillä täydennyksillä.

 

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

 

 

Jakelu

 

 

-.-.-

 

Merkittiin, että Vesa Mauriala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.46.