RSS-linkki
Kokousasiat:http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://husd360fi.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2020/Pykälä 45
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Liite 1_HUS sh- ja tulosaluiden korjatut sitovat tavoitteet TA2 2020.pdf | |
Liite 2 HUS Hallitus §43 6.4.2020 KS2020 muuttaminen.PDF |
§ 45 | Asianro HUS/65/2020 |
Esitys Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2020 sitovien tavoitteiden muuttamisesta HUSin hallituksen päätöksen mukaisesti
Selostus
HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2019 (§ 43) vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena ja hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 16.12.2019 (§ 151). Nyt esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-kuntayhtymän talousarvion 2020 sitoviin tavoitteisiin. Kyseessä on HUS-kuntayhtymän sisäisiin toimintasiirtoihin liittyvä budjetin uudelleen kohdentaminen tulosalueiden kesken.
Hallitus päätti 6.4.2020 (§ 43, liitteenä 2) kokouksessaan vahvistaa käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset HUSin sairaanhoitoalueiden, HUS Asvian ja HUS Yhteiset tulosalueen vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaan, henkilötyövuosiin ja henkilöstömäärään. Muutoksilla ei ole ollut vaikutusta HUS-kuntayhtymän valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin.
Käyttösuunnitelmamuutoksilla on vaikutus sairaanhoito- ja tulosaluetasolla sitoviin tavoitteisiin. HUS hallitus vahvisti kokouksessaan 16.12.2019 (§ 151) sairaanhoitoalueiden sitoviksi tavoitteiksi tilikauden tuloksen ja sitovat nettokulut sekä muille tulosalueille tilikauden tuloksen. Hallitukselle esitettiin vahvistettavaksi 16.11.2020 kokouksessaan 6.4.2020 päätetyillä käyttösuunnitelmamuutoksilla päivitetyt vuoden 2020 HUS sairaanhoito- ja tulosalueiden uudet sitovat nettokulut ja tilikauden tulostavoitteet (liite 1).
HUSin sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset 2020 sitovien tavoitteisiin
Alla olevassa taulukossa on esitetty käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden sitoviin tavoitteisiin vuodelle 2020.
1 000 eur | Sitovat nettokulut |
| Tilikauden tulos |
| ||
| TA2 2020 | TA1 2020 | muutos | TA2 2020 | TA1 2020 | muutos |
Sairaanhoitoalueet |
|
|
|
|
|
|
HYKS-sairaanhoitoalue | 1 564 370 | 1 554 315 | 10 055 | -33 196 | -32 801 | -395 |
Hyvinkään sairaanhoitoalue | 111 283 | 110 926 | 357 | -2 280 | -2 457 | 177 |
Lohjan sairaanhoitoalue | 59 546 | 59 357 | 189 | -1 074 | -1 155 | 81 |
Porvoon sairaanhoitoalue | 51 806 | 51 666 | 140 | -930 | -1 031 | 101 |
Tulosalueet |
|
|
|
|
|
|
HUS Tilakeskus |
|
|
| -5 | 0 | -5 |
HUS Yhteiset |
|
|
| -100 | 0 | -100 |
Ulkoinen tarkastus |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
HUS Työterveys |
|
|
| 0 | 0 | 0 |
HUS Tietohallinto |
|
|
| 27 | 0 | 27 |
HUS Apteekki |
|
|
| -36 | 0 | -36 |
HUS Logistiikka |
|
|
| 120 | 0 | 120 |
HUS Asvia |
|
|
| 252 | 0 | 252 |
HUS Diagnostiikkakeskus |
|
|
| -2 778 | -2 555 | -222 |
Päätösesitys
Lautakunta hyväksyy Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2020 sitovien tavoitteiden muuttamisen HUSin hallituksen päätöksen mukaisesti.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.
Lisätiedot
Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi
Talouspäällikkö Anu Forsblom, anu.forsblom@hus.fi
Liitteet | 1 | Liite 1_HUS sh- ja tulosaluiden korjatut sitovat tavoitteet TA2 2020.pdf |
| 2 | Liite 2 HUS Hallitus §43 6.4.2020 KS2020 muuttaminen.PDF |
|
|
|
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |