Hallitus
Pöytäkirja 26.10.2020/Pykälä 125

§ 125

Asianro HUS/1849/2020

 

 

Talousarvion 2021 valmistelutilanne

 

Selostus

Hallitus päätti 8.6.2020 (§82) pitämässään kokouksessa

-        merkitä tiedoksi talousarvion 2021 valmistelutilanteen

-        hyväksyä esitetyt talousarvion 2021 valmistelun yleiset periaatteet sekä jäsenkuntien maksuosuuden laskennan periaatteet kuitenkin siten, että elokuun kokouksessa vahvistetaan vuodelta 2020 siirtyvän elektiivisen toiminnan osuus

-        vahvistaa yksiköiden suunnittelun perustaksi viisi strategista tavoitetta

-        vahvistaa yksiköiden suunnittelun perustaksi strategiset riskit vuodelle 2021

-        hyväksyä esitetyt vuosien 2021–2024 investointien suunnittelua koskevat linjaukset.

 

Hallitus jätti 8.6.2020 (§82) pitämässään kokouksessa pöydälle asiakohdan 5.

 

Asiakasmaksuja käsitellessään 8.6.2020 hallitus pyysi selvittämään olisiko mahdollista olla perimättä asiakasmaksuja lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta ja päihdeäitien avohoitokäynneistä. Lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta on peritty 17,90 euroa hoitopäivältä, mikä on 4,60 euroa alle asetuksen mukaisen maksimimäärän. Vuonna 2019 näistä kertyi asiakasmaksutuloa noin 2 milj. euroa. Toimialan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi toimialajohdon mukaan ei ole mahdollista olla perimättä asiakasmaksua vuonna 2021. Mikäli asiakasmaksua ei perittäisi lyhytaikaisesta psykiatrisesta hoidosta, tulisi asiakasmaksuja vastaava osuus siirtää kuntien maksuosuuteen. Päihdeäitien käynneistä perittävät asiakasmaksut ovat olleet vuositasolla noin 25 000 euroa ja naistentautien toimialajohto puoltaa näiden käyntien muuttamista asiakasmaksuttomiksi.

 

Hallitus jatkoi talousarvion valmistelun periaatteiden ja tavoiteasetannan käsittelyä 17.8.2020 (§97) pitämässään kokouksessa ja päätti

-        vahvistaa vuodelta 2020 koronan vuoksi siirtyväksi elektiivisen toiminnan osuudeksi noin 64 milj. euroa. Elektiivisen hoidon siirtymän vaikutuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus talousarviossa 2021 on 1 912,6 milj. euroa, missä on kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 6,4 % ja vuoden 2019 toteumaan 7,3 %.

-        hyväksyä, että HUSissa somatiikassa perittävät asiakasmaksut (ml. yhteispäivystykset) korotetaan hoitajakäyntejä ja etävastaanottoja lukuun ottamatta siten, että korotus on 50 % asiakasmaksuasetuksen mukaisista maksimimääristä nykytilanteeseen verrattuna, jolloin asiakasmaksujen korotuksen kokonaisvaikutus on noin 3,5 milj. euroa

-        HAL-vastaanoton (erityispoliklinikka huume-, alkoholi- tai lääkeongelmaisille raskaana oleville) osalta käyntimaksu poistetaan

-        että hoitajakäynneistä peritään 4,5 euroa alhaisempi asiakasmaksu kuin lääkärikäynnistä (ml. yhteispäivystykset)

-        että etävastaanotoista peritään 20 % alhaisemmat asiakasmaksut kuin perinteisistä vastaanottokäynneistä vuoden 2021 alusta

-        että psykiatrian asiakasmaksuihin ei tehdä muutosta

-        että ensihoitotoiminnan kuntalaskutuksessa 50 euroa per asukas
ylittävä osuus kustannuksista tasataan kaikkien jäsenkuntien kesken vuonna 2021

-        että HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2021 talousarviossa on 16,0 milj.

-        että HUSin toimielinten kokouspalkkioihin ja muihin kuluihin varataan 720 000 euroa

-        että HUSin museotoimikunnan käyttöön varataan 260 000 euroa

-        että HUSin taidetoimikunnan käyttöön vuoden 2021 talousarviossa
varataan toimintakuluihin 250 000 euroa ja investointiohjelmaan
sisältyviin taidehankintoihin 0,4 milj. euroa

-        hyväksyä tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet seuraavasti

 

Tytäryhtiö	Tulostavoite	Muu tavoite
HUS-Kiinteistöt Oy	nolla euroa	≥ 2 % tuottavuus
Orton Oy	positiivinen	Oman pääoman tuotto positiivinen
Puro tekstiilihuoltopalvelut Oy	lievästi positiivinen	≥ 2 % tuottavuus Asiakashinnat 2020 tasolla
Hyks instituutti Oy	nolla euroa	Tutkimusten määrä ≥ 2019

 

-        merkitä tiedoksi alustavat esitykset kapitaatioperusteisesti perittävien erien suuruudesta (ensihoito, potilasvakuutus, päivystysapu, myrkytystietokeskus, lääkintähelikopteri, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut ja kallis hoito.

 

Tämän hallituksen käsittelyn tarkoituksena on antaa hallitukselle selvitys talousarvion valmistelutilanteesta. Valtuustolle toimitettavan asiakirjan luonnos on tämän listatekstin oheismateriaalina 1.

 

Talousarvioesityksen hallituskäsittelyaikataulu

 

Hallituksen talousarvioesitys valtuustolle käsitellään hallituksen kokouksessa 16.11.2020. Valtuusto päättää talousarviosta joulukuun kokouksessa. 

 

Päätösesitys

Hallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi