Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2020/Pykälä 174

§ 174

Asianro HUS/1849/2020

 

 

Vuoden 2021 tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien vahvistaminen

 

Selostus

Valtuuston kokouksessa 17.12.2020 on käsiteltävänä esitys HUSin vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman hyväksymisestä. Mikäli valtuusto hyväksyy esityksen, vahvistaa se talousarviossa HUS-kuntayhtymätasoiset toiminnan ja talouden tavoitteet. Lisäksi valtuusto hyväksyy HUS-kuntayhtymän talousarviosta päättäessään HUS-kuntayhtymän tytäryhtiöille asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet.

 

HUS-kuntayhtymän talousarvio muodostuu yhteensä 13 tulosalueen käyttösuunnitelmista; neljä sairaanhoitoaluetta (Hyks, Hyvinkää, Lohja ja Porvoo) sekä yhdeksän tukipalveluita tuottavaa tulosaluetta (HUS Tilakeskus, HUS Yhteiset, Ulkoinen tarkastus, HUS Työterveys, HUS Tietohallinto, HUS Apteekki, HUS Logistiikka, HUS Asvia, HUS Diagnostiikkakeskus).

 

Hallitus vahvistaa sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat valtuuston vahvistettua HUS-kuntayhtymän talousarvion.

 

Liitteessä 1 on esitetty HUSin talousarvioesitykseen perustuvat sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmissa on esitetty yksiköittäin keskeiset tunnusluvut, olennaiset tapahtumat talousarviokaudella, strategiset avaintavoitteet ja riskienhallinta, tuloslaskelma ja investoinnit sekä henkilöstö. 

 

Sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden tavoitteet vuodelle 2021

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty sairaanhoitoalueiden sitovat tavoitteet vuoden 2021 talousarviossa.

 

Sairaanhoitoalue Sitovat tavoitteet	Tilikauden tulos (1 000 euroa)	Tuottavuus-tavoite	Sitovat nettokulut (1 000 euroa)
HYKS-sairaanhoitoalue, sis. Raaseporin tulosyksikön	0	1,0 %	1 626 799
Hyvinkään sairaanhoitoalue	0	1,0 %	115 875
Lohjan sairaanhoitoalue	0	1,0 %	71 894
Porvoon sairaanhoitoalue	0	1,0 %	53 846

 

 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty muiden tulosalueiden sitovat tavoitteet vuoden 2021 talousarviossa.

 

Sitovat tavoitteet	Tilikauden tulos (1 000 euroa)	Tuottavuus-tavoite	Sisäinen myynti (1 000 euroa)
Tulosalueet
HUS Tilakeskus	0	1,0 %	219 890
HUS Yhteiset	0	1,0 %	56 923
Ulkoinen tarkastus	0	1,0 %	715
HUS Työterveyshuolto	0	1,0 %	5 507
HUS Tietohallinto	0	1,0 %	239 568
HUS Apteekki	0	1,0 %	168 779
HUS Logistiikka	0	1,0 %	241 820
HUS Asvia	0	1,0 %	185 146
HUS Diagnostiikkakeskus	0	1,0 %	240 116

 

Päätösesitys

Hallitus päättää

·        vahvistaa sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmat liitteen 1 mukaisesti

 

·        vahvistaa sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2021 sitovat tavoitteet yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

 

 

Liitteet

Liite 1: Käyttösuunnitelma 2021