Hallitus
Pöytäkirja 06.04.2020/Pykälä 43

§ 43	Asianro HUS/1696/2019

 

 

Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta

 

Selostus

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2019 (§ 43) vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena ja hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 16.12.2019 (§ 151).
Esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-kuntayhtymän talousarvion 2020 sitoviin tavoitteisiin. Kyseessä on HUS-kuntayhtymän sisäisiin toimintasiirtoihin liittyvä budjetin uudelleen kohdentaminen tulosalueiden kesken.

 

Hallinnollisten johdon tukipalveluiden keskittäminen tulosalueilta ja -yksiköistä HUS Yhtymähallintoon 1.1.2020 alkaen pohjautuen hallinnon tehokkuuden lisäämiseen ja johtamisjärjestelmän selkiyttämiseen

 

Toimitusjohtajan työ hallituksen linjaamilla painopistealueilla eteni vuoden 2019 aikana suunnitelmien mukaisesti. Kuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnon, hankintatoimen, viestinnän ja kehittämistoimintojen osalta
 tavoitteena on ollut päällekkäisten toimintojen purkaminen ja yhtenäisten toimintatapojen luominen sekä henkilöstötyytyväisyyden parantaminen. Osa hallinnollisten tukipalvelutoimintojen keskittämisestä saatiin valmisteltua ja huomioitua vuoden 2020 talousarviovalmistelussa. 

 

Johdon taloustukitoimintojen uudelleenjärjestely käynnistyi keväällä 2019 ja uudelleenjärjestelyn piirissä olivat sairaanhoitoalueiden ja tukipalveluyksiköiden talouspäälliköt, taloussuunnittelijat ja muut alueiden määrittämät johdon taloustukitoiminnoissa työskentelevät henkilöt. Taloustukitoiminnot siirtyivät uuteen kumppanuusmalliin 1.1.2020 alkaen ja muutoksen vaikutukset yksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmiin huomioitiin vuoden 2020 talousarviovalmistelussa ja taloustoimintojen uudelleenorganisointi sisältyy jo hallituksen joulukuussa 2019 vahvistamiin tulosalueiden käyttösuunnitelmiin.

 

Taloustukitoimintojen uudelleenjärjestelyn rinnalla käynnistettiin vastaava HR-toimintojen kehittämishanke. HR-toimintojen yhtenäistämisellä tavoitellaan laadukkaiden ja ammattitaitoisten palvelujen tarjontaa kaikille tulosyksiköille, yhtenäisiä HR-prosesseja ja yhteisiä tavoitteita. Hyvin toimiva HR on yksi HUSin tulevan onnistumisen avaimista. Uudessa HR-kumppanuus- ja palvelumallissa tavoitteet, roolit ja vastuut ovat selkeitä. Uusi henkilöstöhallinnon organisaatio aloitti toimintansa 1.1.2020 ja HR-toiminnan keskittämisen myötä yksiköiden HR-tukitoiminnoissa työskentelevät henkilöt
siirtyivät Yhtymähallinnon henkilöstöhallinnon organisaatioon, muutoksen valmisteluaikataulusta johtuen sen vaikutuksia ei ehditty huomioida vuoden 2020 tulosaluekohtaisessa talousarviovalmistelussa. 

 

HUS kuntayhtymän johtoa vahvistettiin siirtämällä 1.1.2020 lukien HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan, kehittämisjohtajan virat ja johdon sihteerin toimi hoitajineen yhtymähallintoon toimitusjohtajan alaisuuteen.
Toimenkuvat sisältävät mm. tuottavuuden parantamiseen tähtäävien
toimenpiteiden valmistelua ja toimenpanoa koko kuntayhtymän tasolla.

 

HUS Yhtymähallintoon siirtyi käyttösuunnitelmissa huomioimattomia HR- ja muita henkilöitä 57. HUS Yhtymähallintoon siirtyvien henkilöiden henkilöstö- ja muut kulut ovat 3,2 milj. euroa. Vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa Muutoksen myötä yhtymähallinnon veloitus HUS yksiköiltä lisääntyy ja vastaavasti HUS yksiöiden muut toimintakulut vähenevät.  Liitteessä 1 on esitetty muutoksen vaikutukset HUSin sairaanhoitoalueiden ja tukipalveluyksiköiden käyttösuunnitelmien henkilöstömääriin, henkilöstötyövuosiin,
tuloslaskelman kulueriin sekä sitoviin tavoitteisiin.

 

HR- ja HYKS-sairaanhoitoalueen johdon henkilöstön siirtoa ja niiden vaikutuksia ei ehditty huomioida vuoden 2020 tulosaluekohtaisessa talousarviovalmistelussa ja sen johdosta ne joudutaan erikseen päivittämään.  Muutoksilla ei ole vaikutusta HUS –kuntayhtymän, tulosalueiden ja
-yksiköiden talousarvion 2020 sitoviin nettokuluihin eikä tulostavoitetasoihin.

 

Viestinnän uudelleenorganisointi HUS -kuntayhtymässä 1.4.2020 alkaen

 

Viestintäkokonaisuuden uudelleen organisointi käynnistettiin syksyllä 2019. Valmistelussa päädyttiin esittämään keskitetysti johdettua, fyysisesti osittain hajautetusti toimivaa organisointimallia, jossa sisäisten asiakkaiden palvelumalli on selkeästi määritelty. Keskitetyllä johtamismallilla on parhaat edellytykset vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin; varmistaa tarvittava osaaminen, resurssien joustavampi ja kokonaisuuden kannalta paras käyttö sekä tuloksellisuus. Keskitetyllä johtamisella pyritään toimintatapojen
tehostamiseen, viestinnän ja markkinoinnin tärkeimpien osa-alueiden
systemaattiseen kehittämiseen, tasalaatuisempaan sisäiseen palveluun ja vaikuttavuuden kasvattamiseen. Esitys uudelleenorganisoinnista on käsitelty HUS yhteistoimintakokouksessa 17.12.2019. Viestinnän keskittämisen myötä HUS tulosalueilta siirtyy Yhtymähallintoon 1.4.2020 alkaen 16 henkilöä ja käyttösuunnitelma muutoksen vaikutus on 0,7 milj. euroa.  Uudelleenorganisoinnin vaikutukset HUS tuloalueiden ja –yksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmissa on esitetty liitteessä 1. Muutoksella ei ole
vaikutusta HUS –kuntayhtymän, tulosalueiden ja -yksiköiden käyttösuunnitelmien 2020 sitoviin nettokuluihin eikä tulostavoitetasoihin.

 

HUS Yhteiset tulosalueen käyttösuunnitelmaan 2020 sisätyvien varausten purkaminen HUS tulosalueille

Apotin käyttöönottojen aikaisen tukitoimintojen resurssivarauksen kohdistaminen HUS -yksiköihin

 

Apotin käyttöönottojen aikaiseen tukitoimintojen ja käyttäjäkoulutuksiin
varauduttiin HUSin vuoden 2020 talousarvion jäsenkuntamaksuosuudessa 11,5 milj. eurolla, tästä 3,7 milj. euroa kohdistettiin sairaanhoitoalueiden
jäsenkuntamaksuosuuksiin ja 7,8 milj. euroa jätettiin HUS Yhtymähallintoon keskitetyksi varaukseksi myöhemmin vuonna 2020 kohdistettavaksi eräksi HUS tulosalueille ja -yksiköille. Varaus sisältyy HUS Yhtymähallinnon vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan (jäsenkuntamaksuosuustuotot ja toimintakuluissa ulkoisten palveluiden ostot).

 

 

 

HUS Yhtymähallinnon Apotin käyttöönottojen aikaisen tukitoimintojen
resurssivaraus (toimintatuotot ja –kulut) puretaan vuoden 2020 käyttösuunnitelmissa HUS sairaanhoidollisille tulosalueille ja –yksiköille liitteessä 2 esitetyn arvioidun vuoden 2020 Apotin käyttäjämäärän perusteella. HYKS-sairaanhoitoalueen osalta varaus kohdistetaan HYKSin tulosyksiköille Hyks sairaanhoitoalueen johdon allokaation suhteessa. 
HYKSin Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito sekä Raaseporin sairaala -tulosyksiköiden jäsenkuntamaksuosuudet kohdistetaan HYKSin kliinisille tulosyksiköille vuoden 2019 käytön suhteessa, jotka vastaavasti ostavat
sisäisiä palveluita ko. yksiköiltä.  Muutoksella ei ole vaikutusta HUSin ja sairaanhoitoalueiden- ja tulosyksiköiden sitovien nettokulujen määrään. Apotti -hankkeen ohjausryhmän päätöksellä HUSin seuraava käyttöönotto (Gl 2.2) on siirretty toukokuulta lokakuulle 2020 Korona –viruspandemian vuoksi. Käytännössä nyt tehtävät Apotti –käyttöönottoihin suunniteltujen tukihenkilöiden budjettikohdennukset sairaanhoitoalueille joudutaan ainakin osittain käyttämään pandemiatyön tukemiseen.

 

Uudet kalliit lääkkeet varauksen kohdistaminen HUS -yksiköihin

 

Uusien kalliiden lääkkeiden käyttöönottoon varauduttiin HUSin vuoden 2020 talousarvion jäsenkuntamaksuosuudessa 3 milj. euroa. Yhtymähallinnon käyttösuunnitelmaan 2020 laaditusta varauksesta kohdennetaan 2,9 milj. euroa HUS tulosalueille ja – yksiköille uusien lääkkeiden käyttöottoon ja kalliiden lääkkeiden kasvavaan käyttöön sekä 0,1 milj. eur kohdistuu
Yhtymähallinnon tutkimus- ja opetustoiminnan johdon vastuualueelle.
Varaus puretaan HUS Yhtymähallinnon toimintatuotoista ja – kuluista
HUS –tuloalueille ja -yksiköihin (liite 2).

 

Vuonna 2020 käynnistettävien uudet hankkeet varauksen kohdistaminen HUS tulosalueille ja –yksiköihin sekä uusien hankkeiden vaatimien
vakanssien perustaminen HYKSin ja Hyvinkään sairaanhoitoalueelle

 

HUSin talousarvion 2020 jäsenkuntatuloraamista jätettiin HUS Yhtymähallintoon keskitetty 7,5 milj. euron varaus (0,4 % jäsenkuntien yhteenlasketusta maksuosuuslaskutuksesta) kohdennettavaksi alkuvuonna 2020 johtajaylilääkärin ja talousjohtajan esityksen mukaisesti HUSin tulosalueilla ja HYKS tulosyksiköissä vuonna 2020 käynnistettävien uusien toimintojen henkilöstö- ja muihin kuluihin. Korona –viruspandemian vuoksi uusien hankkeiden määrärahavaraus jätetään tässä vaiheessa kohdistamatta HUS tulosalueille.

                                          

Yhteenveto HUSin tulosalueiden ja –yksiköiden talousarvion 2020 muutoksesta

 

Yllä esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-kuntayhtymän valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin. Muutosten vaikutukset HUSin sairaanhoitoalueiden ja tukipalveluyksiköiden tuloslaskelmiin, henkilöstön lukumääriin ja henkilötyövuosiin on esitetty liitteessä 3.

 

Päätösesitys

Hallitus päättää vahvistaa esityslistan mukaisten käyttösuunnitelmamuutosten vaikutukset HUSin sairaanhoitoalueiden, HUS Asvian ja HUS Yhteiset tulosalueen vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaan, henkilötyövuosiin ja henkilöstömäärään.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisätiedot

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at(hus.fi

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, s-posti markku.makijarvi(at)hus.fi

 

 

 

Liitteet		Liite 1: Käyttösuunnitelmien muutosvaikutukset yksiköiden henkilöstökuluihin, tuloslaskelmaan ja tavoitteisiin
		Liite 2: HUS Yhtymähallinnon KS2020 varausten purkamisesta HUS tulosalueille
		Liite 3: Yhteenveto KS2020 muutoksista