Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2020/Pykälä 46

§ 46	Asianro HUS/65/2020

 

 

Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2021 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma 2022-2023

 

Selostus

HUSin perussopimuksen 10 § 5 momentin mukaan sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat. Hallitus käsittelee vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 30.11.2020 ja valtuusto kokouksessaan 17.12.2020.

 

Vuoden 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä ohjaavat HUSin hallituksen määrittelemä tulo- ja kustannusraami sekä tuottavuustavoite, joka on Porvoon sairaanhoitoalueelle 1,0 %.

 

Porvoon sairaanhoitoalueen esitys talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023 on liitteenä 3.

 

Porvoon sairaalan visiona on tuottaa potilaalle oikea-aikainen, laadukas ja kustannustehokas hoito osana potilaan hoito- ja palveluketjua. Porvoon sairaalan tavoitteena on olla kilpailukykyinen alueellinen lähisairaala, jossa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Lähisairaala keskittyy ensisijaisesti Itä-Uudenmaan väestön näkökulmasta kysyntään, jossa lähisairaalan palvelu on tärkeää. Sen lisäksi tuotetaan palveluja muille HUSin jäsenkunnille sovitun työnjaon mukaisesti osana HUSin sairaalaverkkoa.

 

Vuoden 2021 toimintaa varjostaa covid-19 –pandemian aiheuttaman hoitovelan purkaminen. Kehittämisen painopisteenä tulee olemaan Apotin mahdollistamien sähköisten palveluiden käyttöönotto ja kehittäminen. Potilaita tullaan hoitamaan tehokkaasti mobiili-, etä- ja digihoitopoluilla. Sähköisen asioinnin tavoitteet on asetettu erikoisalakohtaisesti ja tavoitteiden seurantaa varten laaditaan yhteinen vastuutettu ja aikataulutettu seurantamalli.

 

Vuoden 2021 aikana valmistellaan projektisuunnitelman mukaisesti Itä-Uudenmaan alueellisen apuvälineyksikön toiminnan käynnistymistä vuoden 2022 alussa yhdessä alueen kuntien kanssa. Tilat valmistuvat vuoden 2021 syksyn aikana ja samalla valmistellaan palvelumallia ja -prosesseja.

 

Sairaanhoitoalueen tilaohjelman toteutus jatkuu. n. 3,5 miljoonan euron investoinneilla osana HUSin investointiohjelmaa. Vuonna 2019 tehtiin sairaalan päärakennuksen laaja kuntokartoitus, jolla on vaikutusta tuleviin investointi- ja korjaussuunnitelmiin. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi sairaanhoitoalueelle eri vuosille kohdennetut investointimäärärahat, kun valtuusto ja hallitus ovat päättäneet asian.

 

Toimintatuottojen muutos suhteessa 2020 talousarvioon on +4,2 %. Toimintakulujen osalta muutos on +2,8 %. Toimintatuotot ovat 67,1 miljoonaa euroa ja toimintakulut 66,6 miljoonaa euroa. Sitovat nettokulut päätyvät 53,8 miljoonaan euroon. Tilikauden tulostavoite on 0 euroa.

 

 

Päätösesitys

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2021 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2022-2023 sekä toimittaa sen edelleen hallituksen käsiteltäväksi.

 

 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot

Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi

Talouspäällikkö Anu Forsblom, anu.forsblom@hus.fi

 

 

 

Liitteet

3

Liite 3 SHA TA 2021 -Porvoo.pdf