Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta
Pöytäkirja 10.12.2020/Pykälä 25

§ 25	Asianro HUS/1654/2020

 

 

Hyvinkään sairaanhoitoalueen vuoden 2021 talousarvioesitys

 

Selostus

Perussopimuksen 10 §:n 5 mom:n mukaan lautakunnan tehtävänä on mm. valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat valtuustossa käsiteltävät asiat. Valtuusto käsittelee HUSin vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 17.12.2020. Talousarvion 2021 valmistelutilannetta on käyty läpi lautakunnan kokouksissa vuoden mittaan eikä siihen ole tullut oleellisia muutoksia viimeisimmän lautakuntakäsittelyn (4.11.2020) jälkeen.

 

Hyvinkään sairaanhoitoalueen esitys talousarvioksi 2021 on liitteenä 2.

 

Toiminnalliset ja työjaolliset muutokset

Koronaepidemian vuoksi HUSin ja kuntien taloudelliset näkymät ovat heikentyneet olennaisesti, minkä vuoksi vuoden 2021 talousarvioon ei esitetä sisällytettäväksi kustannusvaikutteisia nimike- tai vakanssimuutoksia.
HUSin sisäisenä työnjaollisena muutoksena käynnistetään Hyvinkään sairaalassa sydämen tahdistimien asennus. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutoksen johdosta tehdään joitakin nimikemuutoksia ja vakanssisiirtoja, joilla ei ole kustannuksia nostavia kokonaisvaikutuksia. Kaikki nimike- ja vakanssimuutokset on kuvattu liitteessä 3.

 

Toimintatuotot ja -kulut

Vuoden 2021 tulostavoite Hyvinkään sairaanhoitoalueella on nollatulos. Jäsenkuntien maksuosuus sisältää väestömuutoksen ja kustannustason muutoksen (1,7 %) sekä tuottavuustavoitteen (1,0 %). Näiden kokonaisvaikutus jäsenkuntien maksuosuuteen on 2,9 %. Tämän lisäksi jäsenkuntien maksuosuuteen sisältyy kardiologisen tahdistinasennustoiminnan rahoitus 0,4 milj. euroa. Ensihoidon uuden sopimuksen mukaisesti ensihoidon maksutuottoja ei enää tulouteta sairaanhoitoalueelle.

 

Henkilöstökuluissa on huomioitu virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset sekä uuden työaikalain aiheuttamat muutokset päivystyspisteisiin. Palveluiden ostoissa suurimmat kasvut johtuvat Apotti-tietojärjestelmän ja muiden Tietohallinnon veloitusten kasvusta. Aineiden ja tarvikkeiden ostot on sopeutettu tuloraamiin. Tilavuokrat nousevat vuoden 2020 aikana käyttöönotettujen lisätilojen (B-rakennus) johdosta.

 

Henkilöstö

Henkilöstön määrä (1 181) säilyy vuoden 2020 tasolla ja eri ammattiryhmien henkilötyövuosien määrissä ei tapahdu olennaisia muutoksia. Vuoden 2021 nimike- ja vakanssimuutokset eivät toteutuessaan kasvata henkilöstökuluja toimenpidekardiologian lisäystä lukuunottamatta.

 

Henkilöstöjohtamisen painopisteet ovat osaamisen laajentaminen, henkilöstökulujen hallinta ja oikeudenmukainen johtaminen. Henkilöstökulujen hallinnassa keskeiset tekijät ovat sairauspoissaolojen vähentäminen, sijaistyövoiman harkittu käyttö ja vakanssien täyttöasteen kriittinen tarkastelu. Henkilöstökulujen kasvua hillitään osaltaan myös keskitetyllä työvuorosuunnittelulla, joka on vuonna 2021 käytössä kaikilla ammattiryhmillä.

 

Esimiesten ja johtajien johtamistaitoja kartoitetaan 360-mittauksella, joka kohdennetaan lähiesimiestasolle ja sairaanhoitoalueen johtoryhmän jäsenille. Näiden ja TOB-tulosten perusteella laaditaan esimiesten ja johtajien koulutus- ja valmennussuunnitelma, jota toteutetaan systemaattisesti seuraavien kolmen vuoden ajan.

 

Päätösesitys

Lautakunta
- hyväksyy liitteenä olevan esityksen Hyvinkään sairaanhoitoalueen vuoden 2021 talousarvioksi ja toimittaa sen edelleen hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi
- hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyvät vakanssimuutokset ja perustaa siihen kuuluvat vakanssit edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman 17.12.2020.

 

 

Päätös

Lautakunta
- hyväksyi liitteenä olevan esityksen Hyvinkään sairaanhoitoalueen vuoden 2021 talousarvioksi ja toimittaa sen edelleen hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
- hyväksyi liitteenä olevat vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyvät vakanssimuutokset ja perustaa siihen kuuluvat vakanssit edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman 17.12.2020.

 

 

Lisätiedot

 

Sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio, p. 040 768 2627

Hallintopäällikkö Petri Moisio, 040 5902451

 

 

Liitteet	2	Liite 2. Hyvinkään sha TA 2021.pdf
	3	Liite 3. Nimike- ja vakanssimuutokset.pdf

 

Jakelu