Hallitus
Pöytäkirja 14.06.2021/Pykälä 91

§ 91	Asianro HUS/373/2021

 

 

Yhteisyrityksen perustaminen laiteyhtiökumppanimallin mukaisesti

 

Selostus                             Valtuusto on käsitellyt asiaa 10.6.2021 § 24 otsikolla ’ HUS Diagnostiikkakeskuksen laitehankintojen kehittäminen rahoitusyhtiömallia hyödyntäen’ ja tehnyt seuraavat päätökset:

 

a) valita laiteyhtiökumppaniksi Tradeka-Yhtiöt Oy:n,

 

b) perustaa Tradeka-Yhtiöt Oy:n kanssa yhtiön liitteenä 15 olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti,

 

c) sijoittaa perustettavaan yhtiöön apporttina HUSin laitekantaa 1,5 milj. euron arvosta,

 

d) oikeuttaa hallituksen päättämään laitekannan myynnistä perustettavalle yhtiölle enintään 33,5 milj. euron arvosta.

 

Yhtiön omistusrakenteesta on todettu valtuuston päätöksen perusteluissa seuraavaa:

 

Osakeyhtiön omistus: HUS 40 % ja kumppani 60 %. Järjestelyn yhteydessä yhtiöön siirtyy yhteensä noin 35 miljoonan euron arvosta HUS Diagnostiikkakeskuksen laitteita eli 50 % laitekannasta. HUSin apportti 1,5 miljoonaa euroa. Loput laitteet yhtiö ostaa HUSilta käypään hintaan. Kumppani sijoittaa rahana 2,25 miljoonaa euroa. HUSin pääomia vapautuu noin 35 miljoonaa euroa. HUS maksaa laitekannan käytöstä yhtiölle korvauksen palvelumaksuna, jolla katetaan laitteiden hankinta, yhtiön operatiiviset

kulut sekä poistot ja rahoituskulut.

 

Yhtiön yhtiöjärjestys on ollut valtuuston päätöksen liitteenä.

 

Aikataulullisesti tavoitteena on, että yhtiö voitaisiin perustaa kesälomien jälkeen valtuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja voisi osaltaan toteuttaa vuoden 2022 investointisuunnitelmaan sisältyviä investointeja.

 

Pysyväisohjeen 12/2019 (HUS investointiohje) mukaisesti lääkintälaitteiden ja potilaiden hoitoon liittyvien laitteiden ja järjestelmien hankintaohjelmat käsitellään rahoitustavasta riippumatta yhtenäisellä menettelyllä osana
talousjohtajan vastuuna olevaa investointiohjelman valmistelua. Investointiohjelman lopussa on koottuna vaihtoehtoisella rahoitustavalla (muulla kuin omaan taseeseen) hankitut investointikohteet. Tällaisia investointikohteita ovat olleet esimerkiksi leasing-rahoituksella hankitut suuret tutkimus- ja hoitolaitteet. Jatkossa yhtiön toteuttamaksi tulevien laiteinvestointien vuotuinen rahavaraus listataan osaksi vaihtoehtoisen rahoitustavan listaa. Rahavarauksen hankekohtaisesta kohdentamisesta vastaa Diagnostiikkakeskus/diagnostiikkajohtaja ja hankintojen toteuttamisesta laitehankintayhtiö.

 

Päätös on tarkoitus toimeenpanna siten, että Tradeka-Yhtiöt Oy perustaa yhtiön ensin osaltaan, HUS Diagnostiikkakeskuksessa tehdään kesän
aikana inventaario laitekannasta ja yhtiöön siirrettävät laitteet tarkentuvat inventaarion jälkeen, minkä jälkeen HUS tulee yhtiön osakkaaksi luovuttamalla yhtiölle pääasiallisesti leikekuvantamisen laitteita saaden niistä vastineeksi yhtiön osakkeita ja myymällä muut inventaarion perusteella tarkentuvat laitteet yhtiölle. Hallitukselle esitetään, että toimitusjohtaja valtuutettaisiin tarkemmin päättämään niistä laitteista, jotka siirretään yhtiölle vastikkeena osakkeista ja vastaavasti niistä laitteista, jotka myydään yhtiölle niiden käyvästä hinnasta.

 

Palvelusopimuksen yksityiskohdat koskien yhtiön ja HUSin välisiä prosesseja tarkentuvat jatkoneuvotteluissa. Nämä tarkennettavat kysymykset ja niiden asiasisällöt on kuvattu liitteenä olevassa palvelusopimusluonnoksessa ranskalaisilla viivoilla. Hallitukselle esitetään, että diagnostiikkajoh-taja valtuutettaisiin tarkemmin päättämään edellä tarkoitetuista palvelusopimukseen sisältyvistä yhteistoiminnan menettelyistä.

 

Osakassopimuksen mukaan HUS nimeää kaksi hallituksen viidestä jäsenestä. Hallitukseen esitetään nimettäväksi toimialajohtaja Kaisa Salmenkivi ja ma. johtaja Leena Koponen, ja heistä Koponen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Alla oleva päätösesitys valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta on kirjoitettu olettaen, että valtuusto hyväksyy hallituksen tekemät päätösesityksen. Esittelijä tarkistaa esitystään tarvittaessa kokouksessa.

 

Päätösesitys                      Hallitus päättää

1.     hyväksyä liitteinä 1 ja 2 olevat osakassopimuksen ja palvelusopimuksen,

 

2.     nimetä yhtiön hallitukseen HUSia edustaviksi jäseniksi toimialajohtaja Kaisa Salmenkiven ja ma. johtaja Leena Koposen ja heistä Koposen varapuheenjohtajaksi,

 

3.     oikeuttaa toimitusjohtajan tarkemmin päättämään yhtiöön sen osakkeiden vastikkeena luovutettavasta 1,5 milj. euron laitekannasta sekä
yhtiölle myytävästä enintään 33,5 milj. euron arvoisesta laitekannasta,

 

4.     oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään osakassopimukseen tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset,

 

5.     oikeuttaa diagnostiikkajohtaja tekemään palvelusopimukseen tarvittavat määritelmät yhteistoiminnan menettelyjen kuvaamiseksi sekä tekniset muutokset ja korjaukset ja

 

6.     todeta, että päätöksen kohdat 1-5 voidaan panna täytäntöön aikaisintaan valtuuston 10.6.2021 tekemän päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

 

Päätös                                Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot                           Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, s-posti lasse.lehtonen(at)hus.fi

 

Liitteet		Liite 1: HUS - Laitehankintayhtiö osakassopimus luonnos 21_4_2021
		Liite 2: HUS - Laitehankintayhtiö palvelusopimus luonnos